Дело Finiko
Новости сюжета
05:23 МСК Все новости- 02 ноя «Отдали 183 млн тенге»: первый приговор по делу Finiko вынесли в Казахстане
- 19 сен Россия выдаст Киргизии участницу финансовой пирамиды Finiko
- 25 авг Сооснователя Finiko Кирилла Доронина признали банкротом
- 20 июл Осенью дело Finiko может уйти в суд
- 15 июл Тиффани из финансовой пирамиды Finiko отпустили под домашний арест
- 16 дек «Финикиец» Зыгмунт Зыгмунтович ответил на обвинения в мошенничестве

В МВД поступило более 2,6 тысячи заявлений от пострадавших вкладчиков финансовой организации Finiko, признанного ЦБ финансовой пирамидой, из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей и даже из Казахстана и Венгрии. Продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ппо версии следствия, с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года (день возбуждения дела о мошенничестве — ред.) Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы, а также Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова (ранее — Габдуллина) и Лилия Нуриева, «действуя организованной группой с неустановленными лицами и представляясь от имени Finiko, путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга лиц» распространили «ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности», привлекли денежные средства граждан и похитили их, «причинив не менее 80 лицам ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей».
-
«Ведомые жаждой криминальной наживы»: активы Finiko ищут в Эстонии, Сент-Лусии и Турции Что предъявили десяти арестованным «финикийцам» и одной досудебщице
- Беглому «финикийцу» вернули арестованный автопарк Тогда как защите Доронина не удалось отбить сочинскую резиденцию и «чужой» ВАЗ
-
Первые леди Finiko в клетке: как зазывала «10-го уровня» считала свои убытки в суде Болезни «вице-президента» и раскаяние «звезды» криптопирамиды не убедили казанский суд — обе арестованы
- «Не менее 250 млн рублей»: МВД РТ уточнило обвинение Доронину и его соратникам из Finiko За месяц следствия ущерб по делу масштабной пирамиды вырос почти в 20 раз
-
«Мне бы свои деньги тоже найти»: обвиняемый лидер Finiko метит в потерпевшие? В Верховном суде РТ Кирилл Доронин рассказал — его партнеры исчезли с криптовалютой 2 июля
- «По делу Finiko вообще пока никаких заявлений нет»: почему силовикам тяжело даются расследования пирамид Представители прокуратуры РТ и Центробанка РФ рассказали, почему им нелегко выявлять и закрывать такие проекты и как в итоге вообще заводятся дела на их организаторов
- «В нашей компании никаких гарантий не ищите»: к Finiko присматриваются силовики В методах работы популярной инвесткомпании увидели признаки финансовой пирамиды