Первое освобождение в деле Татфондбанка: топов «Сувар Девелопмента» отпустили ради детей и дольщиков?
По версии защиты, татарстанская строительная компания сразу же перевела обязательства по спорному кредиту на «Новую нефтехимию»
Как посадка осложнила ситуацию с продажами в «Сувар Девелопменте», сколько следователей работают по уголовному делу Татфондбанка и что в условиях ИВС было самым тяжелым для финдиректора одной из крупнейших казанских стройфирм, удалось выяснить «Реальному времени» сегодня в Верховном суде РТ. Результатом двух 15-минутных заседаний стало освобождение из-под домашнего ареста гендиректора «Сувар Девелопмента» Андрея Мочалова и его зама Дениса Семенова. Их защита уверяет, что компания в скандальной сделке была лишь транзитной.
«Ни в каких финансовых схемах не участвовал»
Заседания в Верховном суде РТ по жалобам защиты на домашний арест Семенова и Мочалова были назначены на 8 и 9 утра в разных залах. Денис Семенов в компании сопровождающего сотрудника полиции прибыл с опозданием на 35 минут, однако помех суду не создал — рассмотрение его дела началось спустя четыре часа! Зато жалобу от Мочалова суд рассмотрел досрочно.
Напомним, оба руководителя «Сувар Девелопмента» были задержаны 16 марта, а затем Следком ходатайствовал об их аресте, подозревая в причастности к хищению 3,1 млрд рублей, полученных в 2016 году Татфондбанком в качестве кредита от Банка России. Кредит был выдан под залог высоколиквидных обязательств ПАО «Нижнекамскнефтехим», который ранее получил в ТФБ взаймы 4 млрд рублей. Позже право требовать деньги с ПАО татарстанский банк уступил двум компаниям — ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая нефтехимия». А Банк России после краха ТФБ признали потерпевшим. Кроме того, сейчас Центробанк через суд пытается оспорить сделку между Татфондбанком и «Новой нефтехимией». Предварительное судебное заседание было перенесено на 24 апреля.
18 марта райсуд в аресте Семенова и Мочалова отказал, но отправил обоих под домашний арест. Прокуратура РТ с этим согласилась, а защита нет. В своей жалобе на решение райсуда адвокат Александр Аношкин указал на противоречия в этом документе и напомнил суду, что Мочалов является отцом малолетних детей и директором фирмы. Технически в «Суваре» еще 13 марта — за три дня до задержания Мочалова — был назначен и.о. гендиректора. Правда, как объяснили в самой компании, в ранее единой структуре теперь два юрлица. Одно отвечает за взаимодействие с банками, его возглавил Артур Гиматов. Второе взяло на себя функции генподрядчика, и его руководителем стал Андрей Мочалов — до этого управлявший всей компанией.
«Я вообще строитель. Ни в каких финансовых схемах не участвовал. Мне нужно дома для дольщиков строить, они этого ждут», — такие аргументы, по словам прокурора Лилии Андреевой, привел сегодня утром в суде сам Мочалов. Решение суда об отмене домашнего ареста он встретил практически без эмоций. Будто бы знал, что иного быть не может.
— Суд избрал законное решение. Все идет хорошо, и стройки не стоят, слава богу, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» адвокат освобожденного Александр Аношкин.
Сенсация от адвоката: «Тех денег «Сувар» не видел!»
Финдиректору «Сувар Девелопмента» Денису Семенову и его адвокату пришлось ждать рассмотрения жалобы до 12.30. Все это время за Семеновым присматривал сотрудник полиции. С прессой фигурант дела ТФБ не общался. Зато его адвокат Роберт Рахимзянов сделал практически сенсационное заявление по фабуле возбужденного следствием дела:
— Тех денег «Сувар Девелопмент» и не видел! В день сделки Татфондбанка по кредиту «Нижнекамкснефтехима» (18 июля 2016 года) банк уступил право требования этих обязательств «Новой нефтехимии» и «Сувар Девелопменту», после чего «Сувар Девелопмент» сразу же перевел обязательства на «Новую нефтехимию»! Но у следствия почему-то эта цепочка обрывается на нас. И директор «Новой нефтехимии» на свободе, а для моего клиента требуют арест…
Адвокат утверждает, что все документы по этим сделкам давно представлены следствию. И что первой в бумагах стоит подпись экс-главы ТФБ Роберта Мусина, а пятой, последней по счету, — подпись Семенова. Гендиректор «Сувар Девелопмента», по словам Рахимзянова, договоры не заверял. «Задача моего клиента была — проверить сделку финансово, чтобы «контора не пролетела». Он проверил», — рассказывает защитник. И завершает свой рассказ словами, что еще в декабре все вернулось на свои места: «9 декабря, когда был понижен порог до 6,5%, все эти деньги вернулись — сделка утратила силу».
«Чтобы я продолжал работать и приносить пользу»
Дождавшись заседания суда, Роберт Рахимзянов заявил, что в представленных следствием доказательствах — протоколах допроса первого зампреда ТФБ Рамиля Насырова и директора «Новой нефтехимии» Рамиля Сафина — не упоминается ни Семенов, ни «Сувар Девелопмент». А сам финдиректор «Сувара» на допросе лишь рассказывает, как подписывал документы в июле. «Тогда он не мог предполагать, что в сентябре Татфондбанк будет получать кредит в ЦБ, эти документы к данному кредиту никакого отношения не имели!» — считает защитник.
На прошлой неделе Семенову предъявили обвинение, текст которого говорит о причастности к преступлению совсем других лиц, подчеркнул адвокат. И процитировал: «Председатель правления ТФБ, действуя группой лиц по предварительному сговору, с первым заместителем председателя правления и неустановленными сотрудниками БАНКА (выделил адвокат) представили в Центробанк ложные сведения о наличии актива...»
Другим аргументом в пользу освобождения Семенова хотя бы под залог Рахимзянов считает оспариваемое им же решение. Он говорит, что суд первой инстанции обоснованно отказал в реальном аресте, посчитав доводы следствия — о возможности фигуранта скрыться, уничтожить доказательства и прочее — недостаточно убедительными. Судья это установил и указал в постановлении, подчеркнул защитник и сделал вывод, что основанием для домашнего ареста послужили одни лишь подозрения в совершении тяжкого преступления, а этого маловато.
Представитель прокуратуры РТ Андрей Кропотов заявил, что решение райсуда по Семенову надзорное ведомство не оспаривает, считая законным. Просил оставить решение в силе.
Сам Денис Семенов в суде говорил тихо, осторожно и мало. Подтвердил, что супруга находится в отпуске по уходу за детьми, младшему — второй год, старшему в этом году исполняется пять. «Прошу поддержать моего адвоката, чтобы я продолжал работать и приносить пользу своей организации. Чтобы я мог обеспечить свою семью», — попросил обвиняемый. А еще упомянул обязательства компании. Сказал, что у «Сувара» много строительных объектов и планов, которые нужно выполнять.
Холод в одиночной камере и капающий кран
Как отразилось на работе компании удаление двух руководителей, Семенов рассказывать не стал даже после того, как суд отменил решение о его домашнем аресте. По словам адвоката Рахимзянова, задержание Семенова с Мочаловым нанесло определенный удар по имиджу компании: «Произошел небольшой отток клиентов в первое время. Но потом устроили дни открытых дверей с приглашением дольщиков на стройки, и ситуацию удалось выровнять. Пошло заключение новых договоров».
В одиночной камере полицейского изолятора финансист-строитель провел двое суток и позже рассказал адвокату, что сложно было пережить два обстоятельства — дикий холод и протекающий кран: «Я не знал, что когда вода из крана капает — это очень плохо. Капает беспрестанно, сутками — будто по мозгам. Просил сотрудников изолятора починить кран, а они не понимают, в чем проблема...»
По мнению защиты, стройфирму к делу Татфондбанка подтянули зря. Искать следы пропавших денег нужно в других местах. К слову, поисками заняты 12 следователей — к сотрудникам четвертого отдела по расследованию особо важных дел подключили коллег из следственных отделов в районах Казани.
По «кредитному» делу уже арестован бывший предправления банка Роберт Мусин. Первый зампред Рамиль Насыров помещен под домашний арест. Задержанные одновременно с ним гендиректор «Новой нефтехимии» Рамиль Сафин и гендиректор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина были допрошены в качестве подозреваемых и отпущены под обязательство о явке. У Семенова с Мочаловым на сегодняшний день нет даже подписки, впрочем, электронные браслеты в зале суда с них никто не снимал.