В Приволжье выявили более 160 нелегальных финансовых компаний

В 2025 году выявили 162 компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в регионах своего присутствия. Из них 138 организаций классифицируются как «черные кредиторы», сообщает Волго-Вятское главное управление Банка России.

Банк России также зафиксировал случаи незаконного привлечения средств граждан через схемы сетевого маркетинга с покупкой виртуальных карт лояльности, обещающих бонусы за привлечение новых участников. Такие компании не ведут реальной деятельности и не могут гарантировать доходы.

Кроме того, в 2025 году в регионах Волго-Вятского ГУ выявлено 12 компаний с признаками незаконного привлечения инвестиций, включая четыре — в Татарстане, три — в Нижегородской области и Удмуртии, две — в Самарской области.

Также обнаружено 12 организаций с признаками финансовых пирамид: четыре — в Татарстане, по две — в Кировской, Самарской, Пензенской областях и в Удмуртии.

В Нижегородской области выявлено 34 субъекта с нелегальной деятельностью, из них 31 «черный» кредитор и три компании, незаконно привлекавшие инвестиции.

Регионы присутствия Волго-Вятского ГУ Банка России включают Нижегородскую, Кировскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также республики Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Удмуртию и Чувашию.

Ранее «Реальное время» писало, что ЦБ выявил в Татарстане 25 нелегальных финансовых организаций за год.