Как сын общественного контролера ЖКХ попал в бизнес-историю на 180 миллионов

От любви к автомобилям до решетки

В Вахитовском районном суде было удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста для директора ООО «Лидертрейд» Ильи Застелы. 37-летний житель Казани проходит по делу о хищении более 187 млн рублей и находится под стражей с 30 ноября прошлого года.

История того, как предприниматель оказался за решеткой, весьма запутанная. Его отец, профессор КАИ и член общественной палаты РТ Михаил Застела известен как эксперт в сфере ЖКХ.

По словам старшего Застелы, Илья с отличием закончил КАИ, став специалистом в области радиотехнических систем. Отец тогда поставил ему условие — отработать после получения диплома несколько лет по специальности. В результате сын был одним из тех, кто запускал оптоволоконную сеть республики. После окончания института ему предложили продолжить обучение в аспирантуре, но он предпочел открыть свое дело, рассказывает Михаил Застела: «В том числе он занимался строительным бизнесом, причем очень успешно. Но душа у него все равно всегда лежала к автотранспорту».

Именно с автомобилями Илья и решил связать свою деятельность — занимался их покупкой и продажей. По словам его отца, он еще студентом какое-то время работал в автомастерской, после чего на взгляд стал определять, где что было побито, где что было заменено в машине. Уже после женитьбы Застела открыл автосалон, где под заказ подыскивал и продавал дорогие автомобили. Оборотных средств у него не было, работал по предоплате. Позже он стал работать в команде с другими предпринимателями — они давали деньги и получали с продажи автомобилей маржу. Как рассказала теперь уже бывшая супруга арестованного Асия Гараева, отношения с коллегами за 10 лет работы стали дружескими.

Расписка на 600 млн и угрозы с ограблением «под ключ»

Все изменилось 18 октября 2016 года. Асие позвонил муж и рассказал, что ему угрожают и что их дети просто не дойдут от школы до дома. «В этот же день я схватила детей из школы и поехала к родителям в Москву. Даже не переодела их — меня просто трясло от страха. Дальше начался телефонный террор — названивали со всех номеров и телефон даже садился от этих звонков», — рассказала женщина.

Первый раз Гараева взяла трубку и на том конце, по ее словам, оказался напарник мужа, который потребовал от него расписку на 600 млн рублей. Позже состоялся еще один звонок негативного характера — с этого момента она перестала брать трубку. После этого звонить стали их родственникам.

— Когда это началось, я перестала брать трубки. Моему отцу потом звонили и это покатилось, как снежный ком, — рассказывает Асия Гараева.

По ее словам, партнеры обращались и к отцу Ильи. Михаил Застела подтвердил это «Реальному времени». Он рассказал, что после того, как семья Застелы-младшего уехала в Москву, мужчина, который требовал 600 млн, пришел с этой распиской к общественнику в поисках его сына и своего партнера по бизнесу.

— Этот человек приходил ко мне, тряс этой распиской. Я ему сказал, что с этой распиской вам следует обратиться в два места на выбор: к врачу, а если этот вариант не устраивает — в налоговую инспекцию. Принесите справку, что вы за эти 600 млн заплатили налоги. После этого может быть хоть какой-то разговор, — рассказывает Застела. По его предположению, уже на следствии мужчина заявил, что имел ввиду не реальные деньги, а то, что хотел бы получить от этого бизнеса в далеком будущем.

Потом, по рассказам Михаила Застела, мужчина снизил сумму требований до 300 млн. Его попросили обосновать размер требований, и тогда цифра упала до 151 млн рублей. В уголовном деле эта сумма действительно фигурирует и является самой большой среди заявлений, поданных группой лиц на Илью Застела. Позже на суде прозвучала фамилия человека, который подал заявление на столь крупную сумму — это предприниматель Алексей Кручинин.

По словам Асии Гараевой, пробыв несколько дней в Москве, они с детьми вернулись в Казань, поскольку им нужно было ходить на учебу. За это время их дом обокрали, причем без взлома — в помещение проникли через входную дверь, открыв ее ключом.

— Для меня важнее было не то, что украли, а что показали — мы вхожи в ваш дом. Открыли ключом и закрыли ключом, — говорит женщина.

По факту ограбления по заявлению хозяйки дома полиция возбудила уголовное дело, однако позже оно было приостановлено в связи с тем, что не удалось обнаружить лицо, подлежащее к привлечению в качестве обвиняемого. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как на автомобиле «Инфинити» вывозят из дома краденые вещи, но опознать номера у машины не удалось. Гараева рассказала, что ущерб от кражи составил порядка 800 тысяч рублей, поскольку из дома был украден квадроцикл за 600 тысяч, шуба хозяйки и другие, менее дорогостоящие вещи.

Пост о мошенниках и давление на детей

Гараева рассказала, что по приезду в Казань дети пошли в гимназию, а 27 октября она увидела пост на странице «Ярмарки добра» — организации, которая собирает средства на благотворительность. Оттуда девушка узнала, что вся ее семья разыскивается за вознаграждение. В качестве мошенников были перечислены оба супруга и их дети. Опубликовала в «Инстаграме» этот пост также жена одного из заявителей — Алексея Кручинина, кроме того, многие сделали репост этой записи. Сейчас у некоторых из пользователей социальной сети этот репост сохранился, однако страница, с которой он был сделан, в «Инстаграме» не найдена. Вместо этого там появляется сообщение «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

Собеседница издания предполагает, что кто-то все-таки позвонил за вознаграждение, поскольку, по ее словам, супруга заявителя Марина Кручинина приехала в гимназию, где учились их дети, и прошла со своим 15-летним сыном через охрану. По словам Гараевой, Кручинина кричала на детей Застела. В итоге в конфликт вмешались учителя, и женщину из здания гимназии вывела охрана.

Тогда директор гимназии просил не афишировать происшествие. «На тот период ему казалось, что это лучше спустить на тормозах — что в гимназии при охране происходят такие вещи», — говорит Михаил Застела.

В отделении полиции «Сафиуллина» по факту размещения оскорбительного поста Марины Кручининой в адрес семьи Застела вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Асия Гараева с решением не согласилась и написала заявление в прокуратуру Приволжского района, однако там после проверки вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Параллельно с событиями, происходящими в гимназии, женщина выяснила, что за ними кто-то следил: по ее словам, в поселке Вознесенское, где они живут, на тот момент соседние дома еще пустовали, но в один из них кто-то забрался через окно. В течение первой недели после начала угроз у дома также дежурила машина — об этом Гараевой рассказала соседка.

В итоге после пережитого женщина подала на развод с мужем, однако поддерживать его не перестала.

Неправильные расписки или темный бизнес?

Что же все-таки послужило причиной конфликта между Ильей Застелой и его напарниками, до конца неизвестно. Отец обвиняемого Михаил Застела считает, что сын к финансовым делам причастен не был и занимался только машинами. «У Ильи там не было денежных расчетов в принципе — он выполнял техническую функцию, покупал и продавал. А деньги шли другим людям, которые этим занимались, — говорит отец. — Его вина в том, что он давал неправильные расписки. Если бы он писал, на что брал эти деньги, то не один бы не выступал».

Собеседник издания также не исключает, что его сын стал третьим, кто оказался в такой ситуации в этой компании бизнесменов. «У одного забрали склад и теперь он работает там охранником».

Михаил Застела полагает, что во всей этой истории искомые средства были у другого человека. «А перевели стрелки на Илью, потому что с того им показалось тяжелее стрясти. А Илья с перепугу все отдаст — что должен и что не должен», — говорит его отец.

На данный момент имущество семьи Застела находится под арестом. Среди недвижимости есть двухкомнатная квартира: Гараева говорит о том, что экс-супруг оставил ее в залоге при займе и в результате того, что после ареста оказался не в силах выполнить свои долговые обязательства, она перешла заимодавцу. Экс-супруга на квартиру не претендует и, наоборот, ждет, когда она отойдет другому владельцу, поскольку пока все траты по ней возложены на нее одну. А вот дом в поселке Вознесенском ей удалось отстоять: недавно Гараева смогла доказать суду, что он был построен на средства, не имеющие отношения к уголовному делу, и арест с него был снят. Суду она предоставила документы, подтверждающие, что деньги на него пошли с продажи четырехкомнатной квартиры и дачи еще задолго до получения тех самых займов от партнеров Застелы.

Сложнее ситуация вышла с автомобилем, за который они платили кредит. Женщина попросила родственника выкупить машину, опасаясь, что ее в счет погашения долга продадут по заниженной стоимости. Автомобиль в итоге перешел другому владельцу, но его все равно арестовали.

187 млн ущерба и уже бывшие партнеры

Как озвучил в суде старший следователь Булат Марданов, в отношении Застелы возбуждены уголовные дела по 10 эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Дела были соединены в одно производство. С заявлением на Илью Застелу в следственный комитет обратился круг лиц, которые давали ему взаймы средства для вложения в бизнес.

Свое ходатайство о продлении ареста до 21 сентября следователь обосновал необходимостью провести следственные и процессуальные действия, в частности, опросить руководителей организаций, через которых переводились деньги одного из потерпевших, получить заключение бухгалтерских и компьютерных судебных экспертиз и истребовать информацию с абонентских номеров, использованных для общения Застелы с потерпевшими. На текущий момент директору ООО «Лидертрейд» предъявлены обвинения по 6 из 10 эпизодам ч. 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По данной статье Илье Застеле грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Сам обвиняемый был доставлен в суд из СИЗО-2. Он просил суд изменить ему меру пресечения на более мягкую — домашний арест.

— У меня дело граничит с гражданско-правовыми отношениями. Если вы внимательно посмотрите сейчас мои показания и показания потерпевших, то там будет указано в очных ставках, что я деньги возвращал. Также имелись расписки, у которых на момент моего задержания срок еще не вышел, — рассказал Застела. В качестве довода в пользу того, что в СИЗО ему находиться необходимости нет, он рассказал, что за последние 4 месяца его содержания под стражей с ним только один раз проводились следственные действия. Кроме того, свою вину он частично признает, не отказывается от дачи показаний и повлиять на свидетелей не может.

Его адвокат, Олег Камалов, заявил перед судом, что заключение под стражей продлевается необоснованно и это на данном этапе нецелесообразно: данных, что его подзащитный может скрыться от органов предварительного следствия, воздействовать на потерпевших и свидетелей дела, следствием не представлено. Кроме того, по его словам, у Застелы двое несовершеннолених детей на иждивении, родители 2 и 3 группы инвалидности, прописка в Казани и отсутствие загранпаспорта.

«Это были долгосрочные отношения между потерпевшими»

Как выяснилось в ходе судебного заседания, задержан Застела был при прохождении лечения в Республиканской клинической психбольнице, где находился в связи с нервным срывом из-за событий, описанных выше. «Руководство больницы на запрос следователя отвечало, что проведения следственных действий в условиях стационара было возможно на тот момент. Однако его задержали и впоследствии избрали меру пресечения», — рассказал адвокат. Он просил в ходатайстве следствия отказать и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Тем не менее прокуратура ходатайство следствия поддержала и после перерыва судья Артур Сафин принял решение продлить арест Илье Застела до 21 сентября.

После заседания Олег Камалов рассказал «Реальному времени», что сторона обвиняемого подтверждает, что он действительно брал деньги под предпринимательскую деятельность, но предъявленные обвинения в мошенничестве не признает.

— У каждого потерпевшего была расписка — многие из них на момент уголовного дела не истекли. По некоторым потерпевшим было несколько расписок. Люди давали деньги, получали их обратно с маржой и потом опять давали ему деньги. Это были долгосрочные отношения между потерпевшими. Многие из потерпевших — его друзья, — прокомментировал дело адвокат.

По его словам, на момент подачи заявления невыполненные обязательства по распискам были, правда, сроки возврата денег еще не истекли. По части расписок Застела не выполнил обязательства по объективным причинам — его задержали.

Рабочие отношения

Потерпевшего Алексея Кручинина и обвиняемого действительно связывают длительные рабочие отношения. Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», с 2012 по 2014 годы Илья Застела и Алексей Кручинин владели долями по 50% в уставном капитале ООО «Лотос», зарегистрированном в Тольятти. Предприятие осуществляло деятельность по лизингу и сублизингу. Кроме того, с 2010 года Застела, Кручинин и Марат Миннебаев владеют действующим казанским ООО «Клондайк», которое занимается розничной торговлей прочими товарами в специализированных магазинах. Илья Застела до сих пор указан как совладелец компании — он имеет долю в 35% в УК. За 2015 год выручка предприятия от продаж составила всего 166 тысяч, чистая прибыль — 27 тысяч, чистые активы — 207 тысяч.

Помимо ООО «Клондайк» обвиняемый является директором и совладельцем ООО «Лидертрейд» — компания зарегистрирована в августе прошлого года. Ранее он также владел 15% уставного капитала ООО «Ваш сервис», еще 29% владела его бывшая супруга Асия Гараева.

Марина Кручинина, супруга одного из главных потерпевших, согласно «Спарк-Интерфакс», является директором ООО «Нефтехимпереработка». Именно этой компании, по версии следствия, принадлежал автомобиль BMW X6 стоимостью 2,6 млн, которым якобы обманом завладел Илья Застела. По версии его отца, Илья взял автомобиль в лизинг и полностью за него расплатился, но машина сейчас находится в семье Кручининых.

Бывшая супруга Ильи Застелы на текущий момент, согласно «Спарк-Интерфакс», числится директором ООО «Натуральный продукт», зарегистрированного в Тольятти в 2012 году. Компания занимается оптовой торговлей консервированными овощами, фруктами и орехами. Долей в 50% в уставном капитале фирмы опять же владеет Алексей Кручинин. «Реальному времени» Асия Гараева рассказала, что уже несколько лет никакого отношения к этой компании не имеет.

По телефонам компаний семьи Кручининых корреспонденту «Реального времени» связаться с ними не удалось, в суде их представителя также не было. Однако издание готово осветить их позицию на страницах газеты.