«Роял» в кустах: мусинский «Тимер Банк» припомнил партнерам «игорные долги» на полмиллиарда

«Тимер Банк» предъявил «Роял Тайму»

«Тимер Банк» в марте подал исковое заявление о взыскании с казанского ООО «Роял Тайм Групп» (один из инвесторов игровой зоны «Азов-Сити») 527,7 млн рублей. В числе третьих лиц значится ПАО «Татфондбанк». Последнее, по информации пресс-службы Арбитражного суда РТ, указано истцом, так как «кредитный договор заключен был между «Роял Тайм Групп» и Татфондбанком, а потом Татфондбанк уступает право требований».

Рассмотрение искового заявления, назначенное на 9 марта, желаемого решения «Тимер Банку» не принесло — суд вернул иск заявителю. «Исковое заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: к исковому заявлению не приложены доказательства соблюдения истцом претензионного или иного досудебного порядка, который предусмотрен федеральным законом или договором (доказательства направления и получения ответчиком претензии до подачи иска в суд по адресу его государственной регистрации)», — говорится в определении суда.

Второе заседание назначено на 27 марта. До этого срока истцу предложено представить в Арбитражный суд РТ «доказательства соблюдения истцом претензионного или иного досудебного порядка, предусмотренного федеральным законом или договором». Получить комментарий от представителей банка, равно как и в «Роял Тайм Групп», на момент публикации нашему изданию не удалось — на запросы «Реального времени» ни те, ни другие не ответили.

Правда, уже сейчас в Арбитражном суде РТ зарегистрирован встречный иск «Роял Тайм Групп» «о признании обязательств истца по перечислению денежных средств в размере 518,1 млн рублей на счет ответчика исполненными в полном объеме». Предварительное заседание назначено на 4 апреля. Коллеги из этого даже сделали вывод, что бывшие партнеры ТФБ сдаваться не намерены и будут биться. Но, похоже, не все так просто…

АСВ взялось за поиск активов и добралось до «игорных долгов» друзей Мусина?

Когда и на что давал деньги «Роял Тайм Групп» Татфондбанк, из документов дела неизвестно. Однако казанский холдинг «Роял Тайм Групп» выступал одним из основных инвесторов «Азов-Сити», став в 2010 году резидентом кубанской игорной зоны. Компания построила в Краснодарском крае три очереди казино общей площадью 11 700 кв. м и гостиницу на 90 номеров. Суммарный размер инвестиций в эти проекты компания оценивала в размере около 3,4 млрд рублей. Однако в июле 2014 года правительство РФ решило перенести игорную зону с Кубани на территорию олимпийских объектов в Сочи.

Власти Краснодарского края попытались расторгнуть договоры аренды по двум участкам в Щербиновском районе (здесь планировалось возвести комплекс игорных заведений, гостиниц, объектов спортивно-развлекательного назначения и общественного питания) и возместить неуплату арендной платы в 2015 году почти на 5 млн рублей. В ответ «Роял Тайм» потребовал возместить 2,4 млрд рублей упущенной прибыли. Но казанский холдинг дело проиграл.

Помимо этого, известно, что «Роял Тайм» интересовался другими игровыми зонами в России. Компания реализовала проекты в Калининграде, выступает соинвестором интегрированной курортной зоны «Приморье» декларируемой стоимостью более 113 млрд рублей. К слову, к Дальнему Востоку «рояловцы» присматривались давно. Так, в 2011 году глава «Роял Тайма» Рашид Таймасов и Роберт Мусин ездили вместе во Владивосток и проводили, так сказать, рекогносцировку местности.

На фоне уголовного дела в отношении Роберта Мусина иск «Тимер Банка» выглядит более чем странно. Понятно, что в условиях кризиса кредитная организация пытается по максимуму отстоять свои активы, о чем его глава Айрат Камалов неоднократно заявлял. Но эти активы — дружественные. Напомним, «Тимер Банк», санируемый Татфондбанком, до сих пор фактически принадлежит Роберту Мусину через ООО «Новая нефтехимия», а холдинг «Роял Тайм Групп» связывают с соратниками Мусина и «ИнтехБанком», входящим, как и «Тимер», в группу ТФБ.

Правда, сейчас «Тимер Банком» фактически управляет администрация Агентства по страхованию вкладов, и, возможно, именно с этим связано решение по иску к дружественным группе ТФБ структурам. Примечательно, что практически параллельно с этим «Татагропромбанк», также входящий в группу ТФБ, подал иск уже к «Тимер Банку» на 300 млн рублей.

Ушел, и не заметили

Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», ООО «Роял Тайм Групп» основано в 2008 году и зарегистрировано по адресу: ул. Тихомирнова, 1. Головной компанией является GUCEN ENTERPRISES LTD (Кипр). Однако ранее в число собственников входили Рашид Таймасов, Гузель Тришина, Игорь Корольков, Аниса Таймасова.

Но самое интересное, что Рашид Таймасов, возглавлявший игровую группу с 2008 года, 19 декабря 2016 года (это происходит как раз в драматические моменты в истории с Татфондбанком) перестает быть генеральным директором этого ООО. Его сменила Елена Леушина, которая, к слову, работала в малоизвестных альметьевском ООО «ТД «ТЕХМАШ КАЗАНЬ» и казанском ООО «ЭКОСТАНДАРТ».

В феврале этого года становится известно, что Рашид Таймасов создал свою компанию «Юни Менеджмент», которую он контролирует на пару с Булатом Бахтиозиным, связанным с нефтяниками. Валерий Сапарин, бывший пиар-директор «Роял Тайма», заявил калининградским СМИ, что «Роял тайм» больше не развивает расположенную в области игорную зону «Янтарную», а ее развивают московские инвесторы». В целом, судя по сайту «Роял Тайма», в ее управлении осталось казино в зоне «Азов-Сити».

«Хвосты» «ИнтехБанка» и соратники Роберта Мусина

Рашид Таймасов хорошо известен в Казани с начала 2000-х. Его карьера началась в структурах одного из крупнейших девелоперов столицы РТ — бизнес-империи «Сувар-Казань», которая начинала как нефтетрейдер. «Сувар-Казань» построила офисный и торговый центр «Сувар-Плаза», торговые комплексы XL, «Сити Центр», ГРК «Казанская Ривьера», ресторан «Пашмир», сеть «Планета Фитнес», жилые комплексы «Суворовский», «Лесной городок», «Серебряный берег» и др. Правда, к началу 2010-х компания имела огромные долги и потеряла свою ведущую роль, а ее основатель и глава Борис Чуб утонул в Каме в 2008 году при загадочных обстоятельствах.

24-летний Рашид Таймасов в 2004 году возглавил ее «игорное подразделение» — ООО «Роял Тайм». Компания специализировалась на игорном бизнесе на территории республик Татарстан, Чувашия, Марий Эл. С 2006-го по 2008 год он руководил «Ривьерой», а в 2008 году вместе с совладельцем «Сувар-Казани» Игорем Корольковым создал «Роял Тайм Групп». Компания развивала игорный бизнес в Камских Полянах, а в 2009 году выступила инициатором создания общественной организации НО «Ассоциация развития игорного бизнеса «Азов-Сити». Таймасов занял в ней пост президента. В 2010 году Таймасов запустил первое казино, созданное по новому федеральному закону об азартных играх (№244-ФЗ), — «Оракул» (Краснодарский край, Щербиновский район, игорная зона «Азов-Сити»).

Еще интереснее состав учредителей другого юрлица холдинга — АО «Роял Тайм Групп»: почти все они, как и Рашид Таймасов, — выходцы из «Сувар-Холдинга». С 2015 года гендиректором компании является Рустем Абдуллин, который до отзыва лицензии был председателем совета директоров ПАО «ИнтехБанк», входившего в группу ТФБ. А вот до 2014 года он был замгендиректора по правовым вопросам ООО «Компания «Сувар-Казань». Ему принадлежит 24,5% в уставном капитале АО «Роял Тайм Групп».

Такая же доля принадлежит Рустему Галиакберову, человеку, близкому к Роберту Мусину, которого также считают антикризисным менеджером в мусинской команде. Такой же пакет — в руках Анисы Таймасовой — 24,5%. Остальное в «уставнике» принадлежит другим «птенцам суваровского гнезда»: Рушану Мингазову, Рустему Гимадееву и Игорю Королькову, сыну главы «Сувар-Казань».

В середине февраля 2016 года эти же люди запустили еще один игорный проект — первый Центр учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) — это организация, которая позволит принимать букмекерские ставки с помощью электронных средств платежа. Это совместный проект НКО «Мобильная карта» и Первой саморегулируемой организации букмекеров России. Согласно данным ЕГРЮЛ, основной учредитель ООО «НКО «Мобильная карта» (на 30%) — Олег Журавский, президент Первой саморегулируемой организации букмекеров России. Также 10% НКО «Мобильная карта» принадлежат Рашиду Таймасову, Еще 9,99% — у Рустема Абдуллина из «ИнтехБанка».

Букмекерское детище «Роял Тайма» наконец-то дошло до банкротства

Интересно, что параллельно с этим делом в арбитраже стартовал второй процесс — о банкротстве ООО «Бинго-Бум». Компания сама инициировала процедуру и подала заявление 10 марта. Это сеть букмекерских контор, которая, если верить ее сайту, состоит из 600 точек по России. Правда, скорее всего, эта цифра была актуальна на 2012—2013 годы. Компания неожиданно взлетела в 2012 году, когда ее выручка, согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», выросла с 780 млн рублей до 8,2 млрд. Однако уже в 2013 году обороты снизились до 5 млрд рублей. В том же году компания уже вовсю сворачивала свою деятельность под вывеской «Бинго-Бума». В 2014 году ее выручка скатилась до 670 млн, а в 2015 это ООО практически не функционировало.

В СМИ деятельность «Бинго-бума» связывали с работой букмекерской конторы ООО «Стар бет». Так, на сайте bukmekerskiekontory.pro сообщалось, что «Бинго-бум» работает в тесной взаимосвязи с ООО «Стар бет», имеющим лицензию ФНС на ведение бизнеса». В 2012 году по адресам закрытых клубов «Бинго-бума» открывались клубы «Стар бета».

В числе собственников «Бинго-бума», согласно системе «Спарк-Интерфакс», числятся Баева Евгения Владиславовна и Waiscom Enterprises Ltd (Кипр) с равными долями. Однако, по данным газеты «Ведомости», «Стар бет» и «Бинго-бум» имели одних и тех же бенефициаров — Михаила Данилова и того же Рашида Таймасова.

В «Роял Тайм Групп» еще в феврале прошлого года связь компаний «Реальному времени» подтвердили:

— Да, компания аффилирована: «Роял Тайм Групп» владеет долей «Бинго-бума». Но здесь вопрос операционный, за комментариями по этому поводу лучше обратиться в офис «Бинго-бума» в Москве. Наша компания принимает участие в его деятельности только в части стратегии, — пояснил «Реальному времени» Валерий Сапарин, тогда директор по маркетингу «Роял Тайм Групп».