Как казанский главбух «увела» 116 миллионов через фирмы-клоны

Липовая платежка вывела на два подставных «Строймира»

Наталье Томиловой — 56 лет. Под стражей она чуть больше года. Полицейские задержали ее в офисе на улице Меридианной 21 ноября 2019-го, куда прибыли по сигналу службы безопасности группы компаний «Банковский долговой центр» (далее — БДЦ). Поводом стала платежка о перечислении средств между двумя фирмами внутри БДЦ, в подлинности которой усомнилась начальник экономического отдела Елена Долгова. На допросе в Кировском райсуде Казани она вспоминала:

— При сверке выяснилось, что сумма НДС, которая была в платежном поручении, указана не 2 млн рублей, а в несколько раз больше. И в ходе проверки мы увидели — деньги ушли в другой «Строймир», где учредителем также является Томилова, но не Наталья. Название было одинаковое, но адрес, руководитель, реквизиты — все другое.

Из оглашенных показаний Долговой с предварительного следствия следовало: поначалу Томилова говорила, что произошла ошибка при перечислении, но в какой-то момент попыталась вырвать из ее рук липовую платежку... В итоге делом занялась служба безопасности, которая вызвала полицию. С рабочего места Томилову увезли на допрос, а затем в полицейский изолятор, далее суд санкционировал ее арест.

Детальная проверка внутри группы компаний позволила установить, что кроме оригинального «Строймира», зарегистрированного по адресу: Казань, Меридианная, 4 с фирмы «Юнид-Казань» в 2018—2019 годах деньги в счет оплаты задолженности уходили в два других «Строймира». Первый был создан в ноябре 2018-го Артемом Прошагиным и специализировался на оптовой торговле фармацевтической продукцией, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло. Второй в июне 2019-го учредила Айгуль Томилова — сноха главбуха Натальи Томиловой.

Уже после возбуждения уголовного дела в УВД Казани внутренний аудит установил: вместо своего «Строймира» в чужие за год вывели 74 и 41 млн рублей соответственно.

Главбуха обвиняют по трем эпизодам

В конце октября Кировский райсуд под председательством судьи Рината Камалова продлил Томиловой арест на 3 месяца. На прошлой неделе помощник прокурора района Алена Шадрина огласила обвинение по делу. По версии гособвинения, в процессе работы главным бухгалтером в ООО «Юнид-Казань» и «Строймир» из группы БДЦ Томилова похитила 116,8 млн рублей, злоупотребив доверием гендиректора БДЦ Максудова, финдиректора Гариной и коллег-бухгалтеров, и легализовала 1,6 млн рублей путем приобретения недвижимости.

• Эпизод 1. Сверхзарплата в 1 млн 62 тыс. рублей: по версии обвинения, эти средства были похищены главбухом путем необоснованного завышения собственной зарплаты в платежках и перечисления на подконтрольный ей счет за раз от 500 рублей до 75 тысяч (ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере).
• Эпизод 2. Клонам «Строймира» необоснованно перечислили 115,6 млн рублей со счета «Юнид-Казань»: по версии силовиков, Томилова инициировала создание одноименных фирм своими знакомыми, а затем и «левые» платежи от 1 до 14 млн рублей под видом погашения задолженности внутри группы компаний.
• Эпизод 3. Легализация 1,6 млн рублей (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ): как полагает обвинение, чтобы скрыть незаконность завладения денежными средствами, Томилова попросила учредителя «Строймира» Прошагина перевести часть полученных от «Юнид-Казань» средств в его же ООО «Профарм» и от лица этой фирмы выкупить четыре земельных участка в селе Державино Лаишевского района (каждый по 100 тыс. рублей) и одно машино-место на Меридианной, 1а в Казани (1,2 млн рублей).

По мнению гособвинителя, Артем Прошагин и Айгуль Томилова не подозревали о преступных замыслах подсудимой Натальи Томиловой и открывали свои фирмы с предложенным ею названием для ведения реального бизнеса.

После оглашения обвинения подсудимая сообщила, что по двум первым эпизодам вину признает частично, по третьему — с обвинением категорически не согласна. По данным источников «Реального времени», позиция защиты строится на том, что непосредственное руководство Томиловой знало о происходящем, выведенные средства не осели в двух фирмах-«клонах», а ушли дальше. Ну а «Банковский долговой центр» в мае 2019-го стал банкротом.

Подсудимую защищают два адвоката

На процессе Томилову защищают сразу два адвоката — Шавкат Хисяметдинов и Галина Кайнова. Последняя ранее защищала главу стройфирмы «Свей» Рашида Аитова и арестованного по подозрению во взятках начальника свияжской колонии Малика Хуснетдинова.

Интересы потерпевших компаний от лица преемников БДЦ представляет гендиректор «Альгор-недвижимость» Рустам Васиков. Перед началом заседания он пояснил журналисту «Реального времени», что следствию удалось найти и арестовать лишь десятую часть похищенного.

В суде Васиков свидетельствовал, что знаком с подсудимой с 2018-го года, когда начал работать юристом в группе БДЦ. С его слов, Томилова отвечала за бухгалтерию «Юнид-Казань» и «Строймира», в ноябре прошлого года была задержана в связи с хищением денежных средств, а в декабре — уволена. «Были выявлены факты хищения зарплаты, внесения некорректных данных в реестр и перечисление средств в компании «Строймир», не относящиеся к БДЦ», — озвучил представитель потерпевшего итоги внутреннего аудита.

На вопрос о статусе потерпевшего «Строймира» Васиков пояснил: «Организация признана банкротом и исключена из ЕГРЮЛ. Но это не мешает нам восстановить ее, если будет какое-то перечисление средств от Томиловой».

Адвокат Кайнова поинтересовалась финансовыми отношениями между «Юнид-Казань» и «Строймиром» — кто кому остался должен? Представитель потерпевшего сказал, что не помнит, но «в какой-то момент задолженности этих фирм были обоюдными», а «поскольку эти долги были внутри группы компаний, решающим для БДЦ фактором они не являлись». Это было важно для кредиторов.

В оглашенных чуть позже показаниях Васикова следователю УВД прозвучало: «Юнид» был должен «Строймиру» 721 млн рублей. На том допросе он уточнял — малую часть средств потерпевшей стороне удалось вернуть со счетов «левых» фирм-клонов, невозмещенный ущерб составляет 110,8 млн рублей.

Также в показаниях прозвучало, что официально из «Юнида» Томилова в июне 2019-го была уволена, но по факту продолжала вести учет в этой фирме наряду со «Строймиром». На уточняющий вопрос, что стало основанием для такого совместительства, Рустам Васиков предположил: скорее всего, было устное поручение.

«Наталья Юрьевна, вы что? Вас же посадят»

Также на заседании были допрошены трое свидетелей из числа бывших сотрудников БДЦ. Экс-бухгалтер «Строймира» Татьяна Савельева рассказала, что еще в ноябре—декабре 2018-го в первый раз обнаружила, что «Юнид» перечислил деньги «Строймиру», но до адресата они не дошли: «Я спросила Наталью Юрьевну [Томилову]: почему так? Она сказала: «Это другой «Строймир», мы ему тоже должны».

Савельева также свидетельствовала, что все платежи контролировала финансовый директор БДЦ Елена Гарина, а документы подписывал еще и гендиректор Руслан Максудов. При этом финдиректору ежедневно предоставлялся полный отчет по остаткам на всех счетах. Именно поэтому, как предположила в суде Савельева, хищение средств с помощью фирм-клонов было невозможным — ежедневный контроль должен был вскрыть аферу уже на следующий день после перевода.

«А сбои техники у вас происходили?» — поинтересовался адвокат Шавкат Хисяметдинов. Савельева подтвердила: «Бывали сбои в 1С после того, как закачивали обновление». Из показаний той же свидетельницы выяснилось, что всего в БДЦ входило около 20—30 компаний, их количество постоянно менялось, «поскольку данная группа компаний занималась ликвидацией ООО».

Суд огласил ранние показания свидетеля Елены Долговой, экс-начальника экономического отдела БДЦ. Из них следовало — при перечислении средств внутри группы компаний вместо реестра платежей обязательно предоставлялось платежное поручение с визой финдиректора Гариной либо ее заместителя.

Экс-главбух БДЦ Лилия Исхакова подтвердила суду: Томилова не раз жаловалась на сбои в программе 1С, однако переходить на иную не желала. Со слов свидетеля, контроль за работой ныне подсудимой она не осуществляла, но в разборе странной ситуации с перечислением принимала участие лично:

— Когда мы выяснили, что платежи ушли не в структуры БДЦ, а в какой-то другой «Строймир», то забили его на сайте Налог.ру по ИНН. Смотрю, учредителем является Томилова А. В это время Томилова стояла рядом в кабинете. Я тогда повернулась и говорю: «Наталья Юрьевна, вы что? Вас же посадят». А она сказала: «Это ошибка. Не туда ушли деньги». Стали сверять — таких платежей было много...

По просьбе защиты, Исхакова раскрыла внутреннюю кухню ликвидационного бизнеса: каждый бухгалтер вел конкретную фирму и имел график обязательных платежей, но если понимал, что средств на оплату не хватает, инициировал платеж внутри группы компаний в счет погашения существующей задолженности. Грубо говоря, на выходе в группе компаний все были должны всем.

На допросе у следователя бывший главбух БДЦ также поясняла, что в программе 1С хищение средств не просматривалось: «Томилова недостачу по «Строймиру» указывала как формирование резервов по сомнительной задолженности». Впрочем, по мнению свидетеля, заниматься аферой в течение целого года было нереально:

— Такой способ хищения мне кажется невозможным, поскольку каждое перечисление проверялось экономистами — это должно было выясниться на утро следующего же дня...

Как выяснило «Реальное время», следователи проверяли на причастность к преступлению начальников Томиловой и не нашли в их действиях состава преступления. Разбираться в этой истории суд продолжит в середине декабря.