СМИ: в Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве с кредитом банка «Открытие»

В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования, в результате которого банку «Открытие» был причинен ущерб в размере более $80 млн.

«По данным источников… уголовное дело по факту «мошенничества в сфере кредитования» (статья 159.1 УК РФ) пока возбуждено в отношении неустановленных лиц. В основе расследования лежит история с кредитом, выданным ОАО «Номос-банк» (сейчас банк «Открытие») ЗАО «Негоциант», — пишет «Ъ».

Отмечается, что в 2008 году был подписан договор, по которому общая сумма займа должна была составить $104 миллиона. Деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве.

Банк перевел на счета заемщика более $80 млн, но в 2015 году «Негоциант» неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров — ООО «Нордстрой» — часть займа в размере около 4 млн рублей.

По версии следствия, схема упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка, а «Негоциант» ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности.

Ранее СМИ узнали об уголовном деле против руководства «Трансаэро» за хищение почти 350 млн рублей.