Росфинмониторинг разработал систему обнаружения причастных к финансированию терроризма
В Росфинмониторинге разработали систему финансовых индикаторов для обнаружения лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию.
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.
Под подозрение финансовых разведчиков попадут платежи в адрес религиозных центров, связанных с радикальной идеологией, вербовкой и пропагандой, а также сбор денег на благотворительность через соцсети.
Новые индикаторы уже тестируют в 11 крупных банках, а с 2018 года их использование кредитными организациями станет обязательным.
Ранее сообщалось, что в России к марту 2018 года заработает система учета подозрительных счетов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.