АСВ выявило в «Татфондбанке» и «ИнтехБанке» беспрецедентное по объему дробление крупных вкладов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в «Татфондбанке» и «ИнтехБанке» значительное количество сомнительных операций по снятию физическими лицами денежных средств со своих счетов (вкладов), имеющих признаки предпочтительного удовлетворения требований отдельных кредиторов в ущерб другим. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Кроме того, было выявлено «беспрецедентное по объему дробление крупных вкладов и остатков по счетам юридических лиц, проводившееся в том числе через кассы банков». В общей сложности массовые схемные операции проводились в более чем 150 кассах банков, в них участвовали сотни физических лиц и были задействованы более тысячи их лицевых счетов.

«Испытывая финансовые трудности и не имея возможности исполнить предъявляемые к ним требования в полном объеме, данные банки фактически проводили только частичную выдачу средств с вкладов граждан. Например, операции оформлялись банками как закрытие вклада (счета) и выдача средств в полной сумме остатка с одновременным открытием вкладчиком нового вклада (счета) на меньшую сумму. Реально на руки гражданам выдавались суммы, составляющие разницу между снятыми и якобы вновь внесенными средствами», — сообщили в АСВ.

В госкорпорации также отметили, что вкладчики, вовлеченные в схемы сотрудниками банков и введенные в заблуждение, не пострадают.

Ранее АСВ потребовало признать недействительными сделки ТФБ с «Новой нефтехимией» экс-главы банка Роберта Мусина.