В Пензе возбудили уголовное дело по факту незаконных банковских операций в 22 банках на 862 миллиона рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении четверых участников организованной преступной группы из Пензы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, члены ОПГ создали не менее 18 так называемых «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей. Они открыли расчетные счета в 22 российских банках, заключив договоры о дистанционном банковском обслуживании счетов. За обналичивание и «транзит» денежных средств участники группы получали процент.

В 2013—2017 годах члены ОПГ осуществили незаконные банковские операции на общую сумму более 862 млн рублей, участники ОПГ получили более 81 млн рублей в качестве дохода.

Всем фигурантам предъявлено обвинение, организатор арестован, остальные отправлены под домашний арест.

Ранее полицейские задержали казанца за хищение нескольких миллионов рублей через поддельные сайты.