ЦБ: объем операций по популярным схемам вывода активов достиг 80 млрд рублей

Собранные Банком России данные показали, что в 2016 году общий объем сомнительных транзакций, которые могут свидетельствовать о незаконном обналичивании и выводе активов, превысил 80 млрд рублей, передает РБК.

Основной объем подозрительных операций, по оценкам ЦБ, составил теневой оборот наличности в туристическом секторе — его размеры колеблются в зависимости от пиков туристических сезонов и в 2016 году ежемесячно составляли от 4 млрд до 5 млрд рублей.

Следующим популярным способом вывода активов стало разрешение в судах искусственно создаваемых споров, когда инстанции удовлетворяют исковое заявление одной из сторон, а затем средства передаются другой стороне судебными приставами. Совокупная сумма таких транзакций приблизилась к 16 млрд рублей.

В Центробанке также отметили популярность фиктивных покупок программного обеспечения. Стороны заключают соглашение о покупке ПО с малоизвестными фирмами и оформляют необходимые документы. Однако при затребовании контролирующими органами купленного товара им предоставляются копии программ более низкой стоимости, чем указано в договоре.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦБ может увеличить сроки хранения банковской информации до 75 лет.