Башкирский суд рассмотрит дело «ДревПрома», собравшего с казанцев 11 млн рублей

Стерлитамакский горсуд рассмотрит уголовное дело в отношении ООО «ДревПром». Финансовая пирамида похитила у казанцев 11 млн рублей.

Всего же ущерб от деятельности компании оценивается более чем в 566 млн рублей, передает пресс-служба прокуратуры Башкирии. От действий мошенников пострадали почти 8 тысяч человек.

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы сотрудники ООО «ДревПром» заключали договоры финансирования с гражданами и организациями, имеющими долги по кредитам.

Компания обещала погасить займы за плату в 20%-35% от долга.

Впоследствии фигуранты уголовного дела легализовали преступные доходы путем приобретения драгоценностей на сумму 9 млн рублей, 41 автомобиля стоимостью 73 млн рублей и гаража на 200 автомашин, отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Ответчиками выступают учредитель и директор ООО «ДревПром» 38-летний Евгениий Сундуков и сотрудники компании: 40-летний Артур Щерба, 40-летний Виталий Счастливцев, 31-летняя Раушанья Ишбульдина, 32-летняя Татьяна Сараева, 32-летняя Юлия Шарафуллина. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).