Казанский суд отказался рассматривать дело «банковского» ОПС на 6,5 млрд рублей

Сегодня Приволжский райсуд Казани принял решение вернуть прокурорам дело ОПС «черных банкиров». По нему проходят 12 обвиняемых в незаконной банковской деятельности, организации и участии в преступном сообществе и незаконном образовании юридического лица.

Судья Тимур Зарипов посчитал, что обвинительное заключение составлено с нарушениями процессуальных норм. «В нем отсутствует время и место совершения преступления», — уточнил «Реальному времени» пресс-секретарь суда Адель Арсланов.

По версии следствия, члены ОПС с сентября 2014 года по июнь 2017 года прокачали свыше 6,5 млрд рублей, они использовали реквизиты 14 созданных ими фирм-однодневок и 20 действующих предприятий и осуществляли незаконные банковские операции. За услуги получали свой процент — от 0,5 до 7,5 от каждой операции.

Совокупный доход «банкиров» оценен в 103 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Их лидером в МВД РТ считают Сергея Юхневича, среди подсудимых и его брат.

Ранее в Челнах стартовал процесс по делу на 4,4 млрд рублей в «обнальной прачечной» Окуня.