Прокуратура РТ: через «обнальную прачечную» Окуня прошло 4,4 млрд рублей

В Татарстане завершено расследование дела обнального ОПС, в организации которого обвиняют 36-летнего челнинца Дениса Окуня. Вместе с ним и его супругой на скамью подсудимых отправятся еще 20 человек.

Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, незаконном хранении оружия и наркотических средств, незаконном создании юрлица и участии в преступном сообществе, передает прокуратура РТ.

По версии следствия, в 2012 году житель Набережных Челнов создал преступную организацию, которая на протяжении четырех лет обналичивала деньги бизнесменов, помогая укрывать их от налогов.

Общий объем незаконных операций в МВД Татарстана оценили в 4,4 млрд рублей, а доход Окуня и его подельников — в 232 млн рублей с лишним, исходя из ставки от 1,5 до 9 процентов за обнал.

Как полагает следствие, обвиняемые использовали расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях.

Напомним, в 2017-м Окуня с супругой задержали в Белоруссии и позже экстрадировали в Россию.