Компания сына вице-президента РЖД договорилась с властями США без суда

Компания Prevezon Holdings, владельцем которой является сын вице-президента РЖД Денис Кацыв, достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег. Компания заплатит в американский бюджет $5,9 млн.

По словам адвоката Фейт Гэй, представляющей интересы компании, этот исход дела можно назвать победой. Она утверждает, что досудебное соглашение можно расценивать как извинение со стороны властей, передает Bloomberg.

Иск был подан представителями властей США в 2013 году. Они требовали изъятия собственности и взыскания штрафов за отмывание денег с работающих в секторе недвижимости компаний, созданных группой россиян (Prevezon Holdings, Prevezon Alexander, Prevezon Soho USA, Prevezon Seven USA, Prevezon Pine USA, Prevezon 1711 USA, Prevezon 1810, Prevezon 2009 USA, Prevezon 2011 USA, Ferencoi Investments, Kolevins), отмечает RNS.

Утверждается, что деньги были получены членами этой группы благодаря мошенничеству с налогами на $230 млн, которое было реализовано через Hermitage Capital Management и вскрыто Сергеем Магнитским в 2008 году.