Центробанк отозвал лицензии у московского «Траст Капитал Банка» и петербургского «СтройКомБанка»

Банк России приказом от 13 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО «СтройКомБанк», а также АО КБ «Траст Капитал Банк».

В официальном сообщении регулятора уточняется, что «СтройКомБанк» не соблюдал нормы законодательства в области противодействия отмыванию денег. «При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций», — заключил ЦБ.

По величине активов финансовая организация занимала 646 место в банковской системе страны. Филиалы были открыты в Санкт-Петербурге и Архангельске.

Что касается «Траст Капитал Банка», то он, по заключению регулятора, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал необходимых резервов по возможным рискам. Также была установлена причастность организации к проведению сомнительных операций в крупных объемах, несоблюдение требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

В банковской системе занимал 647 место по величине активов.

Ранее 13 мая Центробанк отозвал лицензию у екатеринбургского «Плато-банка».