В Татарстане дело о многомиллионной финансовой пирамиде передано в суд

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила сегодня о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении организаторов финансовой пирамиды в Татарстане, направлено в суд.

«Схема работы кредитного кооператива была стандартной: принимались вклады под 29—48% в год. Выплаты по процентам прекратились уже в марте 2015 года. Организация была зарегистрирована в Татарстане, головной офис располагался в самом центре Казани, а филиалы действовали также в соседних с республикой регионах. Деятельность кооператива активно рекламировалась практически во всех бесплатных газетах», — рассказала Ирина Волк.

Вкладчиками становились в основном пенсионеры. Все, кто вступили в кооператив в начале, получали выплаты с процентами, но подавляющее большинство клиентов убеждали вложиться вновь. Размеры вкладов варьировались от 10 тысяч до 15 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила 427 миллионов рублей.

В августе 2015 года в отношении организатора кооператива МВД по РТ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе следствия наложен арест на несколько земельных участков, жилые и нежилые помещения и легковые машины — в общей сложности на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Председатель кооператива (35-летний житель Казани), уже будучи под следствием в Саранске, написал явку с повинной в МВД по РТ. Он заявил, что раскаялся в том, что обманул людей, и предоставил всю свою документацию с данными вкладчиков.

В ходе следствия в одно производство соединены уголовные дела по эпизодам преступной деятельности кооператива в республиках Татарстан и Марий Эл, городах Саранске и Чебоксарах. Всего потерпевшими по делу признаны 1530 человек.