Коттеджи как способ отмывания: за что в Казани посадили поставщика московского метро

Московский райсуд Казани вынес приговор по делу о легализации преступных доходов на 65,8 млн рублей. Виновным в этом преступлении признан 37-летний экс-директор НПФ «Мир» Александр Утеев — его наказали 3 годами и 3 месяцами колонии общего режима, но большую часть этого срока он уже отбыл по приговору за аферу с поставкой регистраторов для метрополиции. Как связаны оба дела и почему бизнесмен не признает вину — в материале «Реального времени».

Госконтракт для метрополитена Москвы и два уголовных дела

Первый приговор Александру Утееву выносил Лефортовский суд Москвы. В сентябре 2020-го казанский бизнесмен получил 3 года колонии общего режима за преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с причинением ущерба в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

Потерпевшей в этом деле оказалась омская компания «Спектр». Именно у нее возглавляемая Утеевым научно-производственная фирма «Мир» закупала 4,7 тысячи переносных видеорегистраторов «Страж», зарядники к ним и 84 терминала хранения данных видеофиксации. Вся техника была поставлена по контракту «Мира» с ГУП «Московский метрополитен» для спецподразделений полиции, дежурящих в столичной подземке.

При этом заказчик госзакупки в июне 2018-го полностью исполнил обязательства перед исполнителем — на счет «Мира» поступили 93,7 млн рублей. Однако производители «Стражей» из «Спектра» из этих денег не получили ни рубля, хотя рассчитывали на 88,3 млн — по договору купли-продажи с Утеевым.

Оспорить лефортовский приговор казанский руководитель не смог и после его вступления в силу в мае 2021-го уехал в колонию. И после освобождения в связи с полным отбытием срока в 2023-м вновь получил статус подозреваемого и обвиняемого — теперь уже в легализации 65,7 млн рублей из общей суммы, полученной по контракту.

К моменту возбуждения этого дела НПФ «Мир» признали банкротом, а конкурсный управляющий информировал силовиков, в ходе каких финансовых операций со счетов компании уходили миллионы.

Заметим, оба дела расследовали и направляли в суд следователи МВД Татарстана. Обвинения в хищении и отмывании части похищенного Утеев не признавал. При рассмотрении судом первого дела он настаивал — предварительная договоренность с омским «Спектром» предусматривала закупку нужной спецтехники не дороже 48 млн рублей, однако контрагент не спешил подписывать соглашение по этой цене, а после поставки практически удвоил ее... По версии казанского предпринимателя, договор на 88 млн рублей с учетом всех налогов и сборов стал бы для него убыточным.

В прениях прокурор просил посадить бизнесмена на 6 лет

Второе дело того же предпринимателя рассматривал суд Московского района Казани — в этом районе располагалась компания «Мир». В обвинении Утееву фигурировали закупка земли, строительство коттеджей с последующей реализацией, а также фиктивные и подлинные сделки по аренде техники и поставке стройматериалов и оборудования в период с 10 мая 2018-го по 19 декабря 2019 года. На старте процесса сторона обвинения настаивала — целью всех этих операций было сокрытие истинного источника происхождения средств и придание правомерности владения деньгами и имуществом на 65,8 млн рублей.

В МВД и прокуратуре Татарстана полагали: Александр Утеев втемную использовал родителей своей жены — Волковых, которые поучаствовали в строительстве, оформлении и продаже коттеджей в поселке Новые Салмачи Пестречинского района. Так, через тестя обвиняемый приобрел 10 участков земли — каждый площадью по 500 «квадратов», при этом по документам собственником наделов стал именно Волков. К апрелю 2019-го на этих землях были возведены дома, которые по брачному договору перешли в собственность тещи Утеева и в июле того же года прошли перерегистрацию.

В прениях прокуратура запросила для подсудимого 6 лет колонии общего режима. Утеев и его адвокат Юрий Токтаров настаивали на оправдании. По версии защиты, к бизнесу Волковых по строительству индивидуальных домов зять отношения не имел и деньги фирмы туда не вкладывал. В то же время в одном из сел Лаишевского района НПФ «Мир» занималась строительством собственного коммерческого здания — именно для него, а не для коттеджей Волковых закупались материалы и оборудование, пытался убедить суд обвиняемый. И подчеркивал: строящийся объект находился на балансе компании и в отчете конкурсника его стоимость оценена в 37 млн рублей.

По мнению защиты, силовики подняли все закупки и нашли в построенных коттеджах в Новых Салмачах похожие стройматериалы. И представители фирм-поставщиков подтвердили — да, материалы похожи.

В то же время один из представителей компании-поставщика в суде свидетельствовал — Утеев интересовался у него возможностью оформления сделки лишь для обналичивания средств и получил отказ.

В итоге на прошлой неделе Московский райсуд Казани признал вину бизнесмена доказанной и приговорил его за легализацию преступных доходов к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима. При этом по совокупности двух связанных друг с другом преступлений — аферы с контрактом и отмывания части средств — суд назначил осужденному 3 года и 3 месяца колонии общего режима и обязал взять его под стражу.

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе, в срок отбытого наказания суд постановил включить время, которое Утеев проведет в СИЗО до вступления приговора в силу (день в изоляторе за полтора колонии общего режима), а также уже отбытый трехлетний срок по первому приговору.

Таким образом, на дату оглашения приговора осужденному оставалось сидеть три месяца. Однако по результатам рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции срок этот может измениться. О намерении оспорить приговор «Реальному времени» сообщил адвокат осужденного.