Центробанк опроверг запрет банкам выдавать деньги без проверки источника происхождения средств

Центробанк опроверг сообщения о необходимости для банков требовать с клиентов документы, которые подтверждают источник происхождения денег и имущества для выдачи крупных вкладов.

В сообщении регулятора говорится, что у банков нет законного права не возвращать деньги клиентам. Однако еще с июня прошлого года кредитным организациям разрешили определять источники происхождения этих средств и имущества клиента, пишет РБК со ссылкой на официальный ответ ЦБ.

Заметка дополняется