В Татарстане возбудили дело об организации финансовой пирамиды «Финико»

Прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии силовиков, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Дело возбуждено по результатам проверки на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. Прокурорами установлено: с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица от имени компании «Финико» на территории Татарстана и других регионов РФ организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования. Предлогом были инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и работа на иных торговых площадках.

Клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.

Однако лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.

Уголовное дело возбуждено в ГСУ МВД Татарстана по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).

«Реальное время» подробно писало о принципе работы «Финико» еще в ноябре.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыИнвестиции Татарстан
комментарии 20

комментарии

  • Анонимно 07 дек
    Были жалобы от обманутых? С чего такая нелюбовь к компании? Не понимаю людей, которые отношение к компании не имеют и поливают ее грязью.
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    А почему вы мошенников защищаете?
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Вложились?
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Надо пресекать на корню, когда пойдут жалобы, будет поздно
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Да, не надо ждать несколько лет, когда посыпятся жалобы от потерпевших из за этих пирамид. Сразу надо проверять и на корню давить, привлекать к ответственности. К сожалению, у нас еще немало доверчивых граждан, падких на обещания 25%,уже бы призадуматься, но нет, обманываться рады. Еще с ТРиумфом недавно пикеты устраивали, до сих пор пострадавшим деньги не вернули, неужели людей жизнь ничему не учит, потом кричат, караул, полиция не работает. Включайте свой мозг
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Солидарен когда пойдут уже все закрылось, изначально принимать и гарантировать ДС от населения, причем им приносят налом в офис без чеков и прочего.
    Только вот как с кешбери будет, извините это не мы нас закрыли, и с носом останутся только вкладчики, Доронина сразу сажайте с компенсацией.
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Что пресекать ? То что люди зарабатывают ? Не одного плохого отзыва о компании! Раз на то пошло то, каждый знает что гарантий на возврат средств в случае закрытия нет! И каждый идёт на свой страх и риск , лично я год в компании и говорю только благодарность создателям
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    С такими как вы главная проблема в том и состоит, что вы заранее все знаете.
    Вы заранее знаете, что это - пирамида и деньги на выплаты старым участникам берутся непосредственно из денег новых участников.
    Вы заранее согласны с тем, что главное - вовремя выйти.
    В любой пирамиде будут пострадавшие, это ее суть. Для вас главное - чтобы это были не вы, а кто-то другой.

    То есть вы уже сейчас такой человек, для которого кидок других людей на деньги - норма.
    Это абсолютно аморальный образ мыслей. С такими людьми нельзя иметь никаких дел. Кинут при любой возможности. С ними даже здороваться как-то брезгливо.
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Почему вы используете термин , работают организаторы пирамиды этой , которые все придумали как правильно забирать деньги с вкладчиков , а люди тупо хотят халявы и приумножения денег ничего не делая )
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Если никого не обманули, зачем надо зажимать компанию. Помогите лучше. Жалко что люди жить лучше будут?
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Вы в самом деле не понимаете в чем подвох? Если я вдруг открыла способ зарабатывать такие деньги, зачем я буду привлекать средства со стороны, тем более у совершенно незнакомых мне. Понятно, что это пирамида, одни идиоты спонсирую других, но наступает критическая точка и пирамида рушится (идиоты заканчиваются). Занавес, спектакль окончен.
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Полность с вами согласна!
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Многие заработали тут кучу денег и продолжают зарабатывать, зачем их закрывать? Плюс риски - люди знают на что идут
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Денег на планете не бесконечно , если их будет очень много то они просто обесценятся .если где то прибыло то значит где-то убыло , из воздуха они тоже не появляются
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Не закроют финико
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Отзывы в компании положительные, происки завистников и обсёрышей. Благодаря Финико приумножил капитал
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Если умножаешь на ноль, то использовать слово "преумножил" некорректно.
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Да уж , лучше положите деньги Грефу в Сбер.))))) ПОД 3.5% ГОДОВЫХ ПРИ зтом стоимость продуктов в России выросла в 14 раз в этом году.. Олигархью крайне , не выгодны такие конторы , как Финико. Такой отток денег от банков власти, кто же допустит. Власть не народ защищает, а себя.
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    А вы покопайтесь кто владелец ЦБ России. И куда вкладываются деньги. И ВЫ говорите о каких то гарантиях. Гарантий ни где нет. Люди инвестируют и знают про риски. Я вложился и получаю свой процент.А в Сбер сами кладите под процент ниже инфляции. И ещё, я не кого туда не привлёк, а свою копеечку получаю исправно и без задержек.
    Ответить
    Анонимно 10 фев
    Полностью поддерживаю. Вот я с того момента уже отбился! Хотя никого не приглашал
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров