В Госдуму внесен законопроект об идентификации владельцев иностранных трастов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов. Об этом сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Организации, проводящие операции с денежными средствами и другим имуществом, должны будут принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юрлица, которые являются их клиентами.

Законопроект определяет перечень сведений, раскрывающих информацию о клиенте — иностранной структуре без образования юрлица. К ним относятся: наименование, регистрационные номера, присвоенные при регистрации (инкорпорации) и коды в качестве налогоплательщика или их аналоги, место ведения основной деятельности.